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银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时 ()。A.不得为其提供资金账户B.不得

时间:2023-02-06 17:49:14

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银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时 ()。A.不得为其提供资金账户B.不得

问题补充:

1.[多选题]银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,( )。A.不得为其提供资金账户 B.不得为其将财产转换为金融票据 C.不得为其将资金汇往境外 D.可以将其财产转换为金融票据,但不得提供资金账户E.可以为其提供账户,但不得将其资金汇往境外

答案:

参考答案:ABC

参考解析:银行工作人员不得为洗钱者提供下列服务:①提供资金账户;②协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券;③通过转账或者其他结算方式协助资金转移;④协助将资金汇往境外;⑤以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时 ()。A.不得为其提供资金账户B.不得为其将财产转换为金融票据C.不得为其将资金汇往境外D.可以将其财

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