变更董事的股东会议案
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股东变更股东会决议篇一
地点：公司会议室。
会议内容：同意公司将名下财产对外转让表决。
本公司于年月日召开股东会会议，应到股东人，实际参加会议股东人，符合《公司章程》规定。经审议，以票赞成，票反对，通过以下决议：
本公司对以下股东会成员签章的真实性、合法性、有效性负责，并承担相关的法律责任。
公司（盖章）：
年月日。
股东变更股东会决议篇二
出让方（甲方）：
身份证号：
受让方（乙方）：
身份证号：
鉴于甲方在_____________公司（以下简称公司）合法拥有_____________%股权，现甲方有意转让其在公司拥有的全部股权，并且甲方转让其股权的要求已获得公司股东会的批准。
鉴于乙方同意受让甲方在公司拥有_____________%股权。
鉴于公司股东会也同意由乙方受让甲方在该公司拥有的_____________%股权。
甲、乙双方经友好协商，本着平等互利、协商一致的原则，就股权转让事宜达成如下协议：
一、股权转让。
1、甲方同意将其在公司所持股权，即公司注册资本的%转让给乙方，乙方同意受让。
2、甲方同意出售而乙方同意购买的股权，包括该股权项下所有的附带权益及权利，且上述股权未设定任何（包括但不限于）留置权、抵押权及其他第三者权益或主张。
3、协议生效之后，甲方将对公司的经营管理及债权债务不承担任何责任、义务。
二、转让标的、受让价款及支付。
1、甲方将其持有的_____________公司_____________%的股权全部转让给乙方，乙方愿意受让甲方所持有的_____________公司_____________%的全部股权。
2、乙方愿意以_____________万元的价格受让甲方所持有的_____________公司_____________%的全部股权。
3、乙方同意在本协议书成立时，一次性将股权受让价款全部汇入甲方指定的银行帐户或银行户头。
4、甲方转让股权应得价款所涉甲方税负由乙方承担，与甲方无关，乙方应当及时依法办理。
三、甲方保证与声明。
1、甲方为本协议所转让股权的唯一所有权人。
2、甲方作为公司股东已完全履行了公司注册资本的出资义务。
3、保证所与本次转让股权有关的活动中所提及的文件完整、真实、且合法有效。
4、保证转让的股权完整，未设定任何担保、抵押及其他第三方权益。
5、保证其主体资格合法，有出让股权的权利能力与行为能力。
6、保证因涉及股权交割日前的事实而产生的诉讼或仲裁由出让方承担。
四、股权转让有关费用的负担。
双方同意办理与本合同约定的股权转让手续所产生的有关费用，由方承担。
五、有关公司盈亏（含债权债务）的分担。
本协议生效后，出让方享有和分担转让前该公司所有的债权债务。受让方分享转让后该公司的利润和分担风险及亏损。
六、保密。
任何一方对其在本合同磋商、签订、履行过程中知悉的对方的生产经营、投资及其他任何方面的商业秘密，不得向公众或任何第三人泄露、公开或传播此等商业秘密；也不得以自己或其他任何人的利益为目的利用此等商业秘密；除非是：
1、法律要求。
2、社会公众利益要求。
3、对方事先以书面形式同意。
七、违约责任。
1、如协议一方不履行或严重违反本协议的任何条款，违约方须赔偿守约方的一切经济损失。除协议另有规定外，守约方亦有权要求解除本协议及向违约方索取赔偿守约方因此蒙受的一切经济损失。
2、如果乙方未能按规定按时支付股权转让款，每延迟一天，应按延迟部分价款的________‰支付滞纳金。乙方向甲方支付滞纳金后，如果乙方的违约给甲方造成的损失超过滞纳金数额，或因乙方违约给甲方造成其它损害的，不影响甲方就超过部分或其它损害要求赔偿的权利。
八、争议解决。
凡因履行本协议所发生的争议，甲、乙双方应友好协商解决，如协商不成，则任何一方均可向__________公司所在地人民法院提起诉讼或者提交__________仲裁委员会仲裁。
九、本协议书一式__________份，甲乙双方各执__________份，公司、公证处各执__________份，其余报有关部门。
转让方：
_______年_______月_______日。
受让方：
_______年_______月_______日。
股东变更股东会决议篇三
参加会议人员：1、原股东：、.2、新增股东：.
会议议题：协商表决本公司股权转让及变更法定代表人事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司执行董事召集，执行董事主持会议。经与会股东协商，一致通过如下决议：
一、同意公司原股东将所持有公司%股权出资额为xx万元人民币以xx万元人民币的价格转让给新股东.
股权转让后，现有股东出资情况如下：
1、股东，认缴注册资本xx万元人民币，占注册资本%;实缴注册资本xx万元人民币。
2、股东，认缴注册资本xx万元人民币，占注册资本%;实缴注册资本xx万元人民币。
二、公司执行董事、监事、经理的任免决定：
因股东股权转让，股东会重新选举新一届的执行董事、监事、经理。同意免去执行董事及经理的职务，本公司由、组成新股东会，选举为新的执行董事兼经理。
三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。
xx有限公司。
xx年x月x日。
股东变更股东会决议篇四
根据《公司法》和本公司章程第章第条的决定，本公司与年月日召开了第次股东会，会议召集人、会议共人参加，代表%表决权，经代表%表决权的股东通过，做出如下决议：
1、同意公司名称变更为：
2、同业公司住所变更为：
3、同意公司经营范围变更为：
4、同意公司延长经营期限，为长期或自年月日到年月日止;。
5、同意增加公司注册资本(大写)万元，由(大写)万元增加到(大写)万元，其中：
原股东(填写姓名)增加(大写)万元(填写出自方式)出资;。
新股东(填写姓名)增加(大写)万元(填写出自方式)出资;。
7、股东增加(转让)出资后，本公司新的出资结构如下：
(股东姓名)出资(大写)万元，其出资方式为(实物、货币、无形资产)占%;。
股东(姓名)。。。。。。
股东变更股东会决议篇五
______有限公司于______年______月______日在______召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东,?会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东______和股东______有限公司（原名称为：______有限公司），全体股东均已到会。
股东会会议一致通过并决议如下：
一、原公司股东______有限公司现名称已变更为______有限公司，相应变更公司股东名称。
二、修改公司章程相关条款。
三、会议决定委托______到______工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
同意本次决议的股东签名或盖章：______。
股东（签章）：______。
股东（盖新公司的公章）：______。
______年______月______日。
股东变更股东会决议篇六
根据《公司法》及公司章程，________有限公司于________年_______月_______日在会议室召开股东会，出席本次会议股东共_______人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下：
一、同意公司营业期限延长至长期。
二、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。
三、同意委托_______代办营业期限变更的相关事项。
________年_______月_______日。
股东变更股东会决议篇七
决议时间：地点：召集人：参加会议的股东：
依据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、行政法规的规定，本公司首次股东会议决议如下：
一、公司组织机构的设置。1、本公司设立董事会，选举、等人为董事会成员，本届任期年(不得超过三年)，选举为董事长;2、本公司不设立董事会，推选为执行董事，本届任期年(不得超过三年);3、本公司设立监事会，选举、为公司监事会成员，选举为监事会主席;4、本公司不设立监事会，选举为公司监事。
二、选举为公司法定代表人。
三、聘任为公司经理。
四、本公司经营期限为年(或长期)。
五、全体股东一致表决通过本公司章程。
全体股东签字(盖章)。
股东变更股东会决议篇八
（3月6日公司临时股东会通过）
3月6日10时，xxxxxxxx有限公司在公司会议室召开临时股东会，应参加股东2名，实际参加2名，代表股权的100%，会议由xx召开并主持，会议在15日前用书面方式通知各股东到会，符合公司章程的规定，股东大会决议通过如下内容：
一、同意xx执行董事兼经理职务解职，同时聘任xx为本公司执行董事兼经理，并确定执行董事为本公司法定代表人。
二、同意xx监事职务连任。
三、同意委托xx为本公司办理变更登记申请手续。
参加会议股东（签字、盖章）：
年 月 日
注：适用于股东、监事不变，仅聘任股东以外的人做法定代表人的情况。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，****年*月*日在本公司会议室召开了本次临时股东会会议。本次会议已于1***日以前按《公司法》的有关规定通知了全体股东。
应到股东*人，实到股东*人。股东*、*全部出席，持股比例100%。会议按出资比例进行了表决。代表100%表决权。会议由执行董事*主持，*记录。决议如下：
一、同意原股东*将其持有****公司的**的股份（*万元人民币）无偿转让给***，其他股东放弃优先购买权。股权转让后，***成为新股东，各股东出资比例为：***以货币、知识产权出资***万元，占***%；***以货币、知识产权出资***万元，占***%。
二、原公司股东会解散，新一届管理机构由新股东会选举产生，
三、同意修改公司章程修正案。
四、公司其他登记事项不变。
股东盖章、签名（自然人）：
***有限公司
二〇一四年一月七日
***有限公司
股东会决议
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，二〇一四年一月七日在本公司会议室召开了本次临时股东会会议。本次会议已于1***日以前按《公司法》的有关规定通知了全体股东。
应到股东2人，实到股东2人。股东***、***全部出席，持股比例100%。会议按出资比例进行了表决。代表100%表决权。会议由执行董事***主持，***记录。决议如下：
一、公司不设董事会，设一名执行董事。***符合《公司法》第一百四十七条和《企业法人法定代表人登记管理规定》第四条规定的执行董事的任职条件，现决定由其担任***有限公司的执行董事。根据公司《章程》中的有关规定，执行董事为法定代表人。免去***执行董事、法定代表人的职务。
二、公司不设监事会，设一名监事。***符合《公司法》第一百四十七条监事的任职条件，现决定选举其担任***有限公司的监事。监事依照《公司法》和公司章程的规定行使职权。免去***监事的职务。
三、公司设一名经理，由执行董事兼任。***符合《公司法》第一百四十七条监事的任职条件，现决定选举其兼任公司经理。经理依照《公司法》和公司章程的规定行使职权。
四、公司其他登记事项不变。
股东盖章、签名（自然人）：
***有限公司
二〇一四年一月七日
股权转让协议
转让方：***
身份证号：130*** 住址：****
受让方：***
身份证号： 133*** 住址：***
因为公司经营管理的需要，转让方同意无偿将其所持有的***有限公司***%的股权（股权*万元），经股东会讨论同意转让给受让方***。此出资未作任何的抵押、质押，受让方同意受让，双方达成如下转让协议：
一、转让方将其持有的***有限公司***%的股权（股权***万元）无偿转让给受让方，受让方不支付对价。 二、双方以1月7日前清算的财产及债权债务数据为准，全部转交给受让方。受让方享有转让方的债权，清偿转让方应承担的债务。
三、转让方在***有限公司的股东权益日1月7日起由受让方行使，经营后果与转让方无关。
四、公司的变更登记事项，由受让方办理，所需费用由受让方负担。转让方应积极配合，提供变更登记所需材料。
五、本协议在履行过程中方生纠纷，由双方协商解决，协商不成时，通过诉讼程序解决。
六、本协议一式三份，具有同等效力，双方各持一份，报公司登记机关白案一份。
七、本协议自双方签订之日起生效。
转让方签字（盖章）：
受让方签字（盖章）：
1月7日
***有限公司
章程修正案
第五章 股东的.名称、住所和身份证号
身份证号：***
第六章 股东的出资方式、出资额和出资时间
公司法定代表人（签字）：
***有限公司
二〇一四年一月七日
时间： 年 月 日
地点：公司会议室
参加人：全体股东
决议事项：关于任免法人代表的事项
次股东会于 月 日，在公司会议室召开。本次会议召开的时间和地点，已于代表公司表决权 100 %的股东参加了会议。
会议由执行董事100%股东同意，会议审议并通过了以下事项：
1、同意原股东 股权全额转让给；
2、股东变更后，由方式和出资额如下：
3、免去的法定代表人、执行董事兼经理职务，选举公司的法定代表人、执行董事兼经理。
以上决议事项，符合法定程序，同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。全体股东通过章程修正案。
全体股东签字：
9月15日 （新、旧法人、其他股东全部签字）
根据《公司法》和公司章程的规定，本公司于月日召开了公司股东会，应到股东人，实到人，占公司表决权的100%。经表决，代表100%表决权的股东赞同，通过如下决议：
1、免去公司执行董事及经理职务，不再担任法定代表人； 同时选举为公司执行董事并担任法定代表人。
2、聘任为公司经理
3、免去公司监事职务，选举为公司监事
4、公司其他人员职责不变。
全体股东签字：
月日
