来源 | 解放日报
作者 | 王闲乐
上海市第一中级人民法院昨天对被告人王利、卢伟、陶蕾、官小平集资诈骗一案一审公开审理。市人民检察院第一分院派员出庭支持公诉。公诉机关指控：至6月间，邬再平（又名邬战，另案处理）通过其实际控制的以资邦（上海）投资控股有限公司（以下简称“资邦控股”）为核心的“资邦系”企业，组建设立数十家线下分支机构及“唐小僧”“摇旺”等线上平台。为谋取非法利益，资邦控股采用虚设债权、虚构借款人信息、虚假宣传等手段，承诺5%至24%的年化收益，通过超级借款人、收益权转让、定向委托等方式，向277万余名投资人非法募集资金人民币（以下币种均为人民币）593.57亿余元，入金总额160.45亿余元，其中116.04亿余元用于兑付前期投资人本息。至案发，造成11万余名被害人实际经济损失50.4亿余元。6月15日和16日，王利、卢伟、陶蕾主动向公安机关投案，6月16日，官小平在接到公安机关电话通知后投案。公诉机关认为，资邦控股以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，被告人王利、卢伟、陶蕾、官小平作为直接负责的主管人员，其行为均应以集资诈骗罪追究刑事责任。庭审中，公诉机关出示相关证据。辩护人针对被告人的行为是否构成集资诈骗罪、指控的犯罪数额及自首的认定等问题发表相应意见。被害人的诉讼代理人提出要严格依法追究被告人的刑事责任。合议庭将在评议后依法对本案择期宣判。
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