业务招待合规管理实施细则
★制定目的：规范招待业务，确保公务活动中的招待过程合法合规。
★适用范围:股份公司员工，其他单位人员按照各单位相关制度执行，本单位没有制度的，执行股份公司规定。
PART 1 提供、接受纪念品相关要求
（一）提供、接受纪念品满足条件
1.不得超过规定限额；
2.符合本细则规定，但价值超过当地法
律规定限额时，应向本单位合规主管部
门咨询；
3.非出于获取不正当利益或好处目的；
4.符合当地馈赠习俗及商业习惯；
5.不得为现金或现金等价物；
6.合适场合、过程透明；
7.时点非开展业务关键时刻。
（二）提供纪念品标准
1.股份公司负责人外事及商务接待活动
每人次不超过600元；
2.股份公司员工外事及商务接待活动每
人次不超过400元；
3.员工在公务接待中不得赠送纪念品。
（三）提供纪念品审批流程
员工提供纪念品时，必须填写业务
招待审批（备案）表；公司提供纪念品
的，由具体经办人填写业务招待审批
（备案）表，报业务部门负责人和合规
官审批。
（四）禁止提供、接受的纪念品
1.个人折扣、佣金或报酬形式纪念品；
2.现金、小费、礼品券等现金等价物；
3.证券、股份、债券和其他利益；
4.免费服务或打折服务；
5.假日或休闲套餐、旅行、食宿消费。
（五）其他规定
1.严格控制次数；
2.结束后30日内进行备案审批；
3.各单位以自己名义提供并承担费用。
PART 2差旅相关要求
（一）不接受差旅接待
★原则上不接受差旅接待，确因某种原因，应当在出差结束后7日内按照业务招待审批（备案）表进行备案。
（二）提供差旅接待
★为公务人员或者其他人员提供差旅，应报业务部门负责人及合规官审批：
1.尽可能直接向服务提供方支付费用，若不能，则应取得合法有效票据；
2.仅支付和报销为单位开展工作期间的费用；
3.不得入住高档或者与身份明显不符的酒店；
4.不得提供补贴；
5.不得为上述人员以外的人员支付或报销费用。
PART 3餐饮招待相关要求
（一）保持适当频率
（二）标准
1.公司负责人外事及商务接待每人次不
超600元；其他公务接待不超300元；
2.公司部门以上领导外事及商务接待贵
宾每人次不超400元；一般客人不超
300元；
3.公司部门以上领导其他公务活动要客
每人次不超260元；一般客人不超150
元；
4.公司其他人员外事及商务接待每人次
不超150元；其他公务活动不超100
元。
（三）餐饮招待审批流程
股份公司需提供业务招待的，应由具
体业务经办人填写业务招待审（备案）
表，报业务部门负责人和合规官审批。
（四）其他规定
1.费用合理且出于合理的商业目的；
2.费用支出须符合当地习俗和法律；
3.费用支出须妥善、准确、及时记录。
保障制度
（一）保留审批文件和相关票据，并在会计和财务凭证中予以记载。
（二）合规主管部门定期审查。
（三）违反本细则的，根据股份公司《职工违规违纪处分规定（试行）》处分。
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