上线才一个多月的外汇投资平台“京石国际”，通过理财讲师直播吸粉等方式，招揽众多投资者加入。然而，投资群里头头是道的讲师、热情高涨的投资者都是“演员”，这个所谓的外汇交易平台只是一个“模拟盘”，在幕后老板的操纵下随意篡改数据，牢牢套住了投资者的理财款。
日前，上海警方依托智慧公安赋能，主动出击、深挖线索，全链条捣毁了一个虚假外汇交易诈骗团伙，在广东、浙江等地抓获犯罪嫌疑人43名，缴获、冻结涉案赃款560余万元。
“封盘”前一网打尽嫌疑人
今年4月底，上海市公安局浦东分局在工作中发现，有不法分子通过网络直播引诱投资者到所谓“京石国际”外汇交易平台进行投资。经初步核查，该平台不仅没有相关资质证明，而且上线时间只有一个多月，并只在网络直播间进行内部推广。种种迹象表明，该平台极有可能涉嫌诈骗。
浦东分局立即成立专案组，在上海市公安局网安总队的指导下开展深入侦查。经过循线追踪、缜密侦查，专案组迅速掌握了这个电信网络诈骗犯罪团伙的组织架构、诈骗手法和活动区域。犯罪团伙分工明确、组织严密，按照诈骗流程分为运营、技术、讲师、代理等不同团伙。技术团伙利用境外服务器搭建虚假外汇投资及直播平台，代理团伙诱骗投资者加入讲师团伙的直播授课，讲师团伙通过所谓“精准预测”帮助投资者小额盈利以加深信任，待投资者大额投资后，犯罪团伙通过修改数据制造投资受损假象从而骗取钱财，获利后即迅速关闭平台（“封盘”）、清空数据。
5月5日，专案组民警赶赴深圳、杭州等地开展进一步追踪和调查。在当地警方的帮助下，经过走访排摸，专案组成功锁定了犯罪团伙的窝点，并收集固定好相关犯罪证据。期间，民警发现犯罪团伙即将“封盘”。为避免嫌疑人转移资金、逃避打击，专案组当机立断，于5月11日晚立即展开集中抓捕行动，先后在深圳、杭州的15个点位抓获主要犯罪嫌疑人彭某、平台管理客服罗某、直播间客服邹某、下级代理公司老板刘某、直播间讲师张某、直播间技术维护杨某等43名犯罪嫌疑人。
解密虚假外汇交易诈骗全流程
到案后，犯罪嫌疑人交代了“搭建平台、设局诱骗、篡改数据、关盘杀单、洗钱获利”的诈骗全流程。
首先，技术团伙会提前利用境外服务器搭建好虚假投资平台和网络直播间，下级代理购买或租用一批微信账号后，让手下员工定期更新这些微信的朋友圈信息。随后，由专人通过各种渠道购买精确的股民信息，以好友邀请进群的方式直接将这些股民拉入作案群中。在被害人入群后，代理团伙会用冒充讲师和助理发送股票相关投资知识，让被害人以为这是个投资交流群。同时，代理团伙用冒充投资人与讲师进行互动，采取聊股票、讲解大盘形势、夸赞讲师水平等方式给被害人心理暗示，抬高讲师的权威性。实际上，在这些作案用的微信群中，除了被害人，其他群成员都是犯罪嫌疑人伪装的。随后，群里会适时推出讲师的网络直播，以学习、听课等各种名义邀请被害人加入。至此，诈骗前期准备工作已全部完成。
下一步，讲师团队出手了。他们会提前设计一个为期6周的方案，明确每周任务和要求，不断对被害人“洗脑”、引诱其投资。前期，这群没有正规资质的讲师会讲解股票方面相关内容，直播间里也有冒充客户的角色发言附和、吹捧讲师团队。中期，讲师介绍外汇知识，与直播间的“托”相互配合，一步步引诱被害人到“京石国际”外汇交易平台开户入金。后期，讲师以翻倍行情等虚假消息，不断刺激被害人增加资金进行交易。殊不知，整个直播间里只有被害人和自己的钱是真的，其他都是假的。被害人通过平台提供的支付链接转入平台的钱款，最终都进入了主要犯罪嫌疑人彭某的账户。
“京石国际”外汇交易平台表面上看似正规，里面的数据也跟真实的大盘一模一样，但实际上只是个虚拟盘，数据都是犯罪嫌疑人可以随意修改的。一旦被害人在平台投入了大额钱款，嫌疑人觉得时机成熟，就会选择在半夜或凌晨进行数据修改，制造投资受损假象，骗取钱款。在这短短的几分钟内，被害人根本无法及时察觉到平台数据的异常，以为是自己投资失败导致亏损。期间，一旦有被害人产生怀疑的话，讲师或者直播间客服会进行解释沟通，但如果被害人仍旧不相信的话，嫌疑人就直接把被害人踢出直播间、拉入“黑名单”，并继续换入下一个被害人。
目前，本案中22名犯罪嫌疑人已被检察机关依法批准逮捕，其余犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦查中。本案有1000余名被害人，警方正在进行逐个回访。
据了解，今年以来，上海公安机关已成功劝阻电信网络诈骗5100余起。下一步，上海公安机关将依托智慧公安赋能，紧盯电信网络诈骗新手法和新趋势，不断加大打防力度，不断增强市民防骗意识，最大限度压发案、减损失，全力守护市民群众的财产安全。
（中国警察网记者吴艺）
