新型洗黑钱招数已在中国出现,骗子的操作防不胜防,我身边也有朋友中招了,具体操作如下: 起先,骗子会以客户的身份跟你谈订单,然后会按之前谈好的价格把转钱过来,等你还沉侵在喜悦当中时,他会以其他各种理由让你把款转回去给他(注意:骗子的收款账户并不是转给你的账户),如果是正常做生意的都会还钱回去,而骗子恰好就是利用这一点,整个流程走下来,你发现自己并没有被骗钱,骗子的目的不是要骗你钱,而是要经过你公司正常账户帮他把资金洗白,只要收过他们问题账户的款,基本上账户就会被冻结,金额不分大小,报警后,警察说收到一块钱都会封掉相关账户,因为你的账户已经成为一类监管账户了,他们不骗钱,他们要你命,中小企业只要资金被冻结,没有现金周转,有多恐怖,请大家注意,不要是个客户就做,更不要有款就收,具体怎么防范,我认为以下三点可以初期预防: 一是、企业负责人要提高反洗钱意识。 二是、对待新客户,企业市场部一定要先调查客户信息,警惕皮包公司法人或者虚假公司。三是、收到转款之后,如遇上述情况,先看对方要求打款账户跟付款账户是否一致,如果不一致,先报警,待查证后再进行相关处理,安全才是企业的生存之道,请各位企业家谨慎对待此事件,防止自身损失。切记!切记!
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