上海荣泰健康科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：603579 证券简称：编号：-048

上海荣泰健康科技股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议于6月27日14:30在上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室召开。会议通知及会议资料已于6月22日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知。本次会议由监事会主席吴小刚先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司股票期权激励计划所涉行权价格调整的议案》

监事会认为：公司对股票期权激励计划所涉行权价格的调整符合公司《股票期权激励计划(修订)》及相关法律法规的要求，程序合法合规，不存在损害利益的情况，同意本次对股票期权激励计划所涉行权价格的调整。

具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于调整股票期权激励计划相关事项的公告》(公告编号：-049)。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司监事会

6月28日

(责任编辑：DF134)

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