中基健康产业股份有限公司公告(系列)

1、鉴于“东坪大道建设项目”自五一农场与六十户乡交界处，终于头屯河坝，全程20.50公里，为市政道路，该项目将占用中基红色番茄的部分土地。十二师征收办拟对中基红色番茄全部土地及地上附着物进行征收，其中涉及土地使用面积合计为506,373.30㎡，分别为76,100.00㎡（土地证号：兵十二师国用（）第121002564号）、277,900.00㎡（土地证号：兵十二师国用（）第121002565号）、152,373.30㎡（土地证号：兵十二师国用（）第121002566号），土地类型为工业用地。

2、鉴于“东坪大道建设项目”自五一农场与六十户乡交界处，终于头屯河坝，全程20.50公里，为市政道路，该项目将占用新疆中基中番种业有限责任公司（以下简称“中基中番种业”）的部分土地。十二师征收办拟对中基中番种业全部土地及地上附着物进行征收，其中涉及土地使用面积13,162.00㎡（土地证号：兵十二师国用（）第12205819号），土地类型为工业用地。

详见公司于9月14日披露的《关于政府有偿征收下属子公司土地使用权的提示性公告》（公告编号：-067号）。

二、征收事项的进展情况

近日，十二师征收办为不影响“东坪大道建设项目”征收进度，敦促公司做好搬迁准备工作，提前向公司支付征收补偿预付款，预付款金额为人民币1亿元（大写：壹亿元）。

目前，评估工作尚未完成，《协议》尚未签订。如最终征收事项达成，根据《企业会计准则》的相关规定，上述款项将作为处置公司固定资产在建工程的处置收入，具体会计处理以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

三、征收事项对公司的影响

1、征收事项将导致公司下属全资子公司新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司、乌鲁木齐园中苑生态酒店有限责任公司、新疆中基中番种业有限责任公司无法继续生产经营，现上述企业已全部停产停工，但对公司整体生产经营情况，暂不构成影响。

2、本次征收有利于公司盘活资产，提高公司资产运营效率并增加现金流，对公司业绩将会产生积极影响。因目前尚未签订《土地使用权及地上附着物征收补偿协议》，尚无法确定本次征收对公司财务数据造成的影响。

四、风险提示

本次拟征收事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次征收事项需提交公司董事会及股东大会审议。征收事项能否达成及详情尚存在不确定性。公司将按照相关规则尽快确定本次征收补偿的相关事项，并及时履行信息披露义务。

郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露的报纸为《证券时报》，指定信息披露网站为：，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

12月17日

证券代码：000972 证券简称：ST中基 公告编号：-102号

中基健康产业股份有限公司第八届

董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次临时会议于12月17日（星期一）以传真、通讯方式召开，本次会议于12月12日以传真电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本次交易为公司通过在新疆产权交易所公开挂牌的方式转让控股子公司新疆新建国际招标有限责任公司（以下简称“新建招标”）50%股权。新建招标全部股东权益的评估价值为1,788.18万元，公司持有的新建招标50%股权首次挂牌转让价格为894.10万元，最终成交价格以摘牌价格为准。

本次交易尚未确定交易对方，暂不构成关联交易。本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的标准，不构成重大资产重组。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于同日披露的《关于公开挂牌转让控股子公司股权的公告》。

二、审议通过《关于召开第一次临时股东大会的通知》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司于同日披露的《关于召开第一次临时股东大会的通知公告》。

证券代码：000972 证券简称：ST中基 公告编号：-103号

中基健康产业股份有限公司关于

公开挂牌转让控股子公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

本次交易为中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）通过在新疆产权交易所公开挂牌的方式转让控股子公司新疆新建国际招标有限责任公司（以下简称“新建招标”）50%股权。

本次交易未构成重大资产重组。

本次转让尚无确定交易对象，暂不构成关联交易。

交易实施不存在重大法律障碍。

本次交易已经公司第八届董事会第七次临时会议审议通过，根据《公司章程》规定，尚需提交公司股东大会审议，本次交易的股权转让行为和转让标的评估结果已获得国资委备案核准。

公司经营层根据评估结果及新建招标实际情况等综合因素确定本次挂牌价格为894.10万元，最终成交价格以摘牌价格为准。本次交易完成后，新建招标不再纳入公司合并报表范围。本次交易如在本年度内完成，将对公司度财务报告产生积极影响，最终以成交结果及经审计的数据为准。

本次股权转让通过产权交易所公开挂牌方式进行，可能存在流拍的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

1、本次交易基本情况

根据《中共新疆生产建设兵团委员会关于深化国资国企改革的实施意见》精神，落实“四个一批”的改革要求，进一步深化企业改革，切实增强企业内在活力，增强市场竞争力和发展引领力，不断提高资产使用效率，实现国有资产保值增值。结合中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）度生产经营规划，为了更好的保护上市公司及全体股东利益，进一步改善公司资产结构，整合优化资源，降低公司负担，推进业务转型，改善公司资产质量，增强公司的持续发展能力和盈利能力，公司拟对部分下属子公司股（产）权进行处置。

本次交易为公司通过在新疆产权交易所公开挂牌的方式转让控股子公司新疆新建国际招标有限责任公司（以下简称“新建招标”）50%股权。新建招标全部股东权益的评估价值为 1,788.18万元，公司持有的新建招标50%股权首次挂牌转让价格为894.10万元，最终成交价格以摘牌价格为准。

本次交易尚未确定交易对方，暂不构成关联交易。本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的标准，不构成重大资产重组。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

2、本次交易的股权转让行为和转让标的评估结果已获得国资委备案核准。

二、交易标的基本情况

1、基本情况

单位名称：新疆新建国际招标有限责任公司

注册资本：1600.00万元人民币

住所：新疆乌鲁木齐市天山区青年路17号

法定代表人：邰建国

成立日期：2001年03月02日

股权结构：公司持有新建招标50.00%的股权，新疆亚鑫国际经贸股份有限公司持有新建招标30.00%的股权、新疆银隆农业国际合作股份有限公司持有新建招标20.00%的股权。

经营范围：机电产品国际招标的代理服务。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。工程招标代理，机电产品招标代理。

新建招标经营情况：截至12月31日，资产总额4,067.63万元，负债总额2,382.72万元，净资产1,684.91万元。

新建招标近三年经营情况：

营业收入 2,146.24万元，净利润8.64万元；

营业收入2,026.64万元，净利润-36.19万元；

营业收入2,528.46万元，净利润-39.19万元。

2、交易标的评估情况

公司委托具有证券期货从业资质的北京国融兴华资产评估有限责任公司，对新建招标股权全部权益进行评估，出具了《中基健康产业股份有限公司拟转让股权所涉及的新疆新建国际招标有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（国融兴华评报字()第520007号）。

评估目的：公司拟转让股权，本次评估的目的是对该经济行为所涉及的新建招标的股东全部权益进行评估，为该经济行为提供价值参考。

评估对象：新建招标截至评估基准日的股东全部权益价值。

评估范围：新建招标截至评估基准日经审计后资产负债表上全部资产和负债。包括资产总额为3,695.31万元，其中：流动资产为3,515.64万元，非流动资产为179.67万元；负债总额为1,910.16万元，其中：流动负债为1,910.16万元，所有者权益总额为1,785.15万元。

评估基准日：7月31日。

价值类型：市场价值。

评估方法：资产基础法。

评估结论：新建招标评估基准日总资产账面价值为3,695.31万元，总负债账面价值1,910.16万元，净资产账面价值1,785.15万元。经资产基础法评估，新建招标总资产评估价值3,698.34万元，增值3.03万元，增值率0.08%；总负债评估价值1,910.16万元，评估无增减值；净资产评估价值1,788.18万元，增值3.03万元，增值率0.17%。

三、交易定价及其他安排

公司拟在新疆产权交易所公开挂牌的方式转让控股子公司新建招标50%股权。公司经营层根据评估结果及实际情况等综合因素确定本次挂牌价格新建招标为894.10万元，最终成交价格以摘牌价格为准。公司通过新疆产权交易所公开挂牌转让新建招标50%股权，尚不能确定是否能征集到意向受让方，亦不能确定受让方。待受让方确定并签订交易合同后，公司将补充披露交易合同的主要内容。若一次挂牌未能征集到受让方，公司有权按照产权交易规则继续挂牌，不再另行召开董事会审议。

公司董事会授权公司经营层办理上述股权转让合同签订及股权过户等事项。

四、交易的目的和对公司的影响

本次交易事项，有利于保护上市公司及全体股东利益，改善公司资产结构，整合优化资源，降低公司负担，推进业务转型，改善公司资产质量，增强公司的持续发展能力和盈利能力，对公司生产经营运作及业务发展将产生积极影响。

公司不涉及职工安置、对外债权债务清理、资产剥离等方面事项，将按照法定程序通过产权交易所公开挂牌转让。

本次交易完成后，新建招标不再纳入公司合并报表范围。本次交易如在本年度内完成，将对公司度利润造成一定的影响，最终以成交结果及经审计的数据为准。

五、风险提示

1、本次股权转让将在产权交易所公开挂牌，交易能否完成存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本公司指定信息披露的报纸为《证券时报》，指定信息披露网站为，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码：000972 证券简称：ST中基 公告编号：-104号

关于召开第一次

临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司拟于1月4日（星期五）上午11:00，在乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司五楼会议室，召开公司第一次临时股东大会。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股东大会具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：第一次临时股东大会；

（二）召集人：公司董事会；

（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准；

（四）召开时间：现场会议时间：于1月4日（星期五）上午11:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：1月4日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：1月3日下午15:00～1月4日下午15:00；

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；

（六）出席对象：

1、于股权登记日12月28日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事及部分高级管理人员；

3、公司聘请的法律顾问。

（七）召开地点：乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司五楼会议室。

二、会议审议事项（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。

（二）会议议案

1、审议《关于公开挂牌转让控股子公司新建招标股权的议案》。

上述议案内容已经公司董事会及监事会审议通过，详见公司于12月18日披露的《第八届董事会第七次临时会议决议公告》及《第八届监事会第五次临时会议决议公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

四、会议登记等事项（一）现场股东大会登记方式：

1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。

3、委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附件1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：1月3日 10：00-13：30；14：30-19：00。

（三）登记地点：乌鲁木齐市青年路北一巷8号董事会秘书办公室。

（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。

（五）会议联系方式：

电话：（0991）8852110、（0991）8852972；

传真：（0991）8816688；

会务常设联系人：邢江、朱沛如

五、参加网络投票的操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 ）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明（附件2）。

六、备查文件（一）召开股东大会的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

附件1：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席中基健康产业股份有限公司第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人名称： ；持有中基健康股数： 股；

委托人持股帐号： ；委托人证件/执照号码： ；

受托人姓名（签名）： ；受托人身份证号码： ；

委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“ ”）

若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？是；否。

委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章）：

授权委托书签发日期：二0一九年 月 日；有效期限： 附注2：

参加网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360972

2、投票简称：中基投票

3、填报表决意见：

本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：1月4日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为1月3日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为1月4日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：000972 证券简称：ST中基 公告编号：-105号

第八届监事会第五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次临时会议于12月17日（星期一）以传真、通讯方式召开，本次会议于12月12日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体监事充分了解会议内容的基础上，公司4名监事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

本次交易为公司通过在新疆产权交易所公开挂牌的方式转让控股子公司新疆新建国际招标有限责任公司（以下简称“新建招标”）50%股权。新建招标全部股东权益的评估价值为1,788.18万元，公司持有的新建招标50%股权首次挂牌转让价格为894.10万元，最终成交价格以摘牌价格为准。

本次交易尚未确定交易对方，暂不构成关联交易。本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的标准，不构成重大资产重组。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于同日披露的《关于公开挂牌转让控股子公司股权的公告》。

特此公告

监事会