徽商期货铜陵营业部违反反洗钱法 遭央行处罚

来源：中国经济网

中国经济网北京6月27日讯 昨日，中国人民银行合肥中心支行网站发布行政处罚信息显示，徽商期货有限责任公司铜陵营业部1月1日至4月15日期间，未能按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行令〔〕第2号）等相关法律规定，履行客户身份识别义务及履行可疑交易报送义务。根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条相关规定，对单位罚款20万元，对直接负责的高级管理人员罚款1万元。