说一个细思极恐的事！
银行通过三方放款后，为了规避银行贷后检查资金回流，很多人通过取现的方式，毕竟通过转账总是会留下痕迹的。
这种方法以后可能也不行了。最近部分银行在取大额现金的时候需要清点现金，存钱时清点现金是为了确定数量和剔除假钞。取钱时清点一下也没问题，关键是一塌钱反复清点2-3遍。问了一下原因，回答是记录现金的冠字号。
那么问题来了，张三取了一捆现金给李四，李四再存到银行，银行依然能查清楚这笔钱的来源。
在大数据面前，每个人都在裸奔。
放贷时不通过电话确认？钱收不回来了，你们<对非贷款人>打电话？
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银行因催收被罚款80万 不良贷款外包转让也不能无限催收
对于过桥贷款怎么控制其具体风险？
做过桥贷款时候，最主要把控的风险在于两点1、银行愿意放款；2、控制第三方账户。
首先，既然是过桥，那么就需要银行首先确认是可以放出下一笔款项。在风险盛行的当前，银行经常“不厚道”地告诉借款人能放款，但实际在放款过程中却以各种理由不放出款项。所以，过桥公司需要同银行确认是否能放的真实情况，在确认好后，银行才会配合还款后放款。
在银行确定能放款的时候，要注意的问题是放到哪个账户上。银行放款需要第三方账户，而不是直接借款人，所以跟银行确定好第三方账户是哪个，就需要控制该账户，具体控制方法可以是：若账户是非自己的账户，则要控制公章、法人和财务印，这是防止到柜台现场去操作转账，另外如果开通了网银，还得要控制网银，因为网银也可以转账；若客户同意，可以将第三方账户设置为自己的，这个就更安全了。
各位头条的友友们大家好：
据银行确认，本次政策涉及贷款基点及成数变动。执行时间为8月24日（含当日）后过户交易单按最新政策执行，过户时间为8月23日之前交易单按原政策执行。
关于首套利率调成为：lpr-20基点=4.1%，主要针对在途还未放款交易单，具体各行执行细则还未出，目前了解到农行未放款单子均可按新利率执行，如后续银行政策有更新将于第一时间同步大家。
以上政策通知各位请知悉，不发朋友圈、建议私信意向客户群体，请大家查收，预祝老板们业绩长虹、天天爆单！
具体政策调整表如下：@所有人
打印银行卡到账交易流水，以及征信报告确认放款方，是否合规合法不知你说过的那些法规？哪方面的违法？处理网贷是抽丝剥茧找出问题点，不是我说他不合法就不合法！每个人的放款方平台不一样，所以在没有看到充足的证据资料前，我无法判定对方是否存在违规
爱哭毛毛我
咨询组长：本人有笔网贷是国美易卡～放贷方是360时光分期～放款方是江苏苏宁银行。请问这三家公司放款行为是否合法？违不违背银监会和金融办的合法合规？
